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西藏银河科技发展股份有限公司

2019-05-23 14:57:03 科技发展55℃

  注:对于业务年度与会计年度不一致的行业,鼓励披露按业务年度口径汇总的收入、成本、销量、净利润、期末存货的当期和历史数据。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内,公司实现营业收入323,117,085.53元,同比下降10.63%;营业成本237,967,567.49元,同比下降6.78%;实现归属于母公司净损益-411,969,131.11元,同比下降4,425.71%,归属于母公司净损益大幅减少的主要原因系公司2018年度计提了大额资产减值损失及预计负债。

  注:若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的,应当予以说明。

  注:面临暂停上市和终止上市情形的,应当披露导致暂停上市或终止上市的原因。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期实施了会计政策变更,公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)相关规定对财务报表进行了列报。该会计政策变更详见公司2018.10.31在巨潮咨询网()的公告(    公告编号:2018-088)。

  公司执行上述财会〔2018〕15号会计政策对公司财务状况的主要影响如下:

  注:与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明变化情况、原因及其影响。

  大信会计师事务所出具的《西藏银河科技发展股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明》(大信备字【2019]第14-00019)所述:

  2017年8月,前任董事长兼总经理王承波、前任董事吴刚私自以上市公司名义向吴小蓉借款,该笔借款从未经公司董事会、股东大会审议,也没有相应用章记录,资金直接划转到天易隆兴的银行账户,本金、利息的偿还均从未经过上市公司银行账户,故2017年公司未曾知晓该笔借款,也未进行账务处理。2018年9月公司收到吴小蓉借款的诉讼材料,知悉该案件后,公司就该借款进行了账务处理,因此形成前期会计差错。会计差错调整对公司财务状况的影响如下:

  注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

  注:与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  实施风险警示后的股票简称:*ST 西发;股票代码:000752(不变);股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  因大信会计师事务所(特殊普通合伙)对西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下:

  由于公司 2018 年度财务会计报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,此情况触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1第(四)条“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定,公司股票交易将被实行退市风险警示。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.3条等相关规定,公司股票将于2019 年4月30日停牌 1 天,于2019年5月6日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

  的相关事项,董事会将积极督促管理层核实存在的问题,并认真整改,持续追踪相关进展,以维护公司和股东的合法权益,力争撤销退市风险警示。

  1、加强内控体系自查,及时发现内部控制中存在的问题,制定切实可行的整改措施并加以落实,加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。

  2、目前,公司生产经营正常,将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购,降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,缓解资金压力。

  公司经营领导班子积极与资金使用方保持沟通,要求资金使用方以现金、以资抵债或者其他方式承担还款责任,争取最大限度化解公司债务危机。

  公司已聘请专业律师团队积极维权,一方面对公司当前面临的诉讼、仲裁事项积极应诉,争取最大限度免除上市公司责任;另一方面对损害公司利益的相关方主动提起诉讼,争取最大限度挽回公司损失。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1第(四)条“因最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”项的规定,公司股票被实施退市风险警示后,若出现2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形,公司股票将可能被暂停上市。

  公司股票交易实行其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕

  7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕

  8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕

  9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕 14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。由于上述会计准则修订的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  根据新金融工具准则的有关要求,公司属于境内上市企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则有关规定,其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司于2019年4月26日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产 减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可 撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好 地反映企业的风险管理活动。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,公司不追溯调整2018年可比数据,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的有关准则进行的相应变更,修订后的会计政策符合相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月26日召开,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。为保证年报审计工作的连续性和稳健性,公司董事会同意于2019年度继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计,聘期一年。

  公司独立董事发表了独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017、2018年连续两年为公司提供年报审计服务,服务期间按照《中国会计师审计准则》的规定,勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,将提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定会计师事务所2019年度审计费用。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作,西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由西藏自治区上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,

  采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站()或关注微信公众号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月20日(星期一)15:00至16:30。

  届时公司董事长谭昌彬先生、总经理于宏卫先生、财务总监林兰女士、董事会秘书牟岚女士将通过网络在线年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2019年4月26日下午16:00以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地点为成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608会议室。本次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人(其中现场出席2人,通讯表决1人),符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

  监事会审核了公司2018年年度报告,对2018年年度报告无异议,并发表专项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  监事刘海群弃权理由:会计师事务所出具无法表示意见的审计报告;会议前两日收到相关议案,时间仓促,不能做出判断。

  监事会审核了公司2019年第一季度报告,对2019年第一季度报告无异议,并

  发表专项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  刘海群监事反对理由:归属上市公司净资产为3.5亿,与去年同期7.9亿相比减少55%,未做出相应说明;该议案于会议前两日收到,时间有限,无法对审查事项进行更深入的审查和分析。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的数据,2018年度,归属于上市公司股东净利润-411,969,131.11 元,因亏损2018年度未计提法定盈余公积,加上年初未分配利润431,686,219.06元,扣除2017年度的红利分配2,637,584.91元,2018年年末未分配利润17,079,503.04元。公司结合2018年经营状况,在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上,制定出 2018年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  监事刘海群反对理由:单项金额重大并提取坏账准备29,420.00万元,该四笔

  款项均为原董事长、原总经理私自以公司的名义签订,若计提坏账准备则损害股东利益,变相由“西藏发展”承认四笔借款。

  吴刚违反公司内部管理程序,擅自以公司名义签订上述两笔借款合同,且取得本金、偿还利息时,均未经过公司银行账户,公司也未实际使用相关资金。截止2017年12月31日,上述借款欠付本金28,772,415.8元,无欠息;偿付的借款本息均未由公司支付。根据以上陈述,该借款并未实际进入“西藏发展”账户,且属于“公司前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序,擅自以公司名义签订”形成,“西藏发展”以会计差错更正的方式进行记账,损害股东利益。

  11、审议通过了《对〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

  监事会审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会该专项说明,同意董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明。希望公司董事会和管理层积极采取有效措施,尽快消除该事项的影响,有效化解风险。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督,切实维护公司和投资者的利益。

  《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》以及监事会对该专项说明的意见内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  12、审议通过了《对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的议案》

  监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会该专项说明,同意《董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内控审计报告的专项说明》。监事会将督促公司内部控制体系的建设与有效运行,持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督,并督促董事会和管理层采取有效措施,推进各项工作的开展,持续改进公司治理,加强内部控制,消除该意见涉及事项及其产生的影响,切实维护公司和广大投资者权益。

  《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》以及监事会对该专项说明的意见内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月26日上午9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场召开地点为成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦1608会议室。本次会议于2019年4月16日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事8人,实到董事8人(其中:现场出席会议6人,通讯表决方式出席会议2人),本公司监事、高级管理人员、年审会计师事务所列席了本次会议。会议由董事长谭昌彬先生主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》有关规定。

  公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度独立董事述职报告》。

  对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,涉及事项主要为苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)对外主要投资单位是否存在减值以及减值的计提金额无法确定。因此,本人无法保证上市公司对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)的长期股权投资的损益相关数据的真实性、准确性,无法保证该议案的真实、准确、完整。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,涉及事项主要为苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)对外主要投资单位是否存在减值以及减值的计提金额无法确定。因此,本人无法保证上市公司对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)的长期股权投资的损益相关数据的真实性、准确性,无法保证该议案的真实、准确、完整。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  出具了无法表示意见的审计报告,具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司董事会对此所出了专项说明,具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2019年4月30日刊登

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  出具了否定意见的内控审计报告,具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司董事会对此所出了专项说明,具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2019年4月30日刊登

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  殷占武董事反对理由:江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,涉及事项主要为苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)对外主要投资单位是否存在减值以及减值的计提金额无法确定。因此,本人无法保证上市公司对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)的长期股权投资的损益相关数据的真实性、准确性,无法保证该议案的真实、准确、完整。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的数据,2018年度,归属于上市公司股东净利润-411,969,131.11 元,因亏损2018年度未计提法定盈余公积,加上年初未分配利润431,686,219.06元,扣除2017年度的红利分配2,637,584.91元,2018年年末未分配利润17,079,503.04元。公司结合2018年经营状况,在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上,制定出 2018年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  旺堆董事反对理由:单项金额重大并提取坏账准备29,420.00万元,该四笔款

  项均为原董事长、原总经理私自以公司的名义签订,若计提坏账准备则损害股东利益,变相由“西藏发展”承认四笔借款,同时,并没有相关证据表明,四笔款项均不能追回。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  违反公司内部管理程序,擅自以公司名义签订上述两笔借款合同,且取得本金、偿还利息时,均未经过公司银行账户,公司也未实际使用相关资金。截止2017年12月31日,上述借款欠付本金28,772,415.8元,无欠息;偿付的借款本息均未由公司支付。根据以上陈述,该借款并未实际进入“西藏发展”账户,且属于“公司前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序,擅自以公司名义签订”形成,“西藏发展”以会计差错更正的方式进行记账,损害股东利益,而且会导致“西藏发展”在后期对该笔借款的自认。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  旺堆董事反对理由:归属上市公司净资产为3.5亿,与去年同期7.9亿相比减

  少55%,未做出相应说明;该议案于会议前两日收到,时间有限,无法对审查事项进行更深入的审查和分析。

  殷占武董事反对理由:投资亏损较去年投资增加335.29%,本人无法保证从苏

  州华信善达力创投资企业(有限合伙)取得的投资收益亏损数据的真实性、准确性,无法保证该议案的真实、准确、完整。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  案发表了独立意见,独立意见具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于2019年6月27日召开2018年年度股东大会,审议上述相关议案。

  吴坚董事弃权理由:本人去年八月即已因为身体原因提出辞职,并已公告。至今仍无法履职。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定和要求,结合西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)实际,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,经公司第八届董事会第九次会议同意,拟对《公司章程》部分条款进行修行,详细修订内容如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2019年4月26日召开,会议决议于2019年6月27日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  2、 股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2019年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  网络投票时间为:2019年6月26日至2019年6月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

  5、 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1) 于2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网()的相关公告。

  (1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

  (2) 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

  (3) 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  3、 登记地点:公司董事会办公室(成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦 1608)。

  5、 会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日下午15:00,结束时间为2019年6月27日下午15:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2019年6月27日召开的西藏银河科技发展股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

  为公允反映公司各类资产的价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止 2018 年 12 月 31 日的各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。

  经测试,2018年度计提各类资产减值准备29,650.05万元,计提项目明细如下:

  本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

  按照公司计提坏账准备的政策,2018 年末坏账准备余额30,075.90万元(其中应收账款期末坏账准备23.06万元,其他应收款期末坏账准备30,052.84万元)

  本年根据应收款项的余额账龄分析按比例计提坏账准备14.63万元;根据其他应收款的余额账龄分析按比例计提坏账准备215.42万元;单项金额重大并单项提取坏账准备29,420.00万元,系计提对外借款、票据等债权的坏账准备,其他应收款的挂账主体为成都仕远置商贸有限责任公司25,920.00万元、四川永成实业有限公司3,500.00万元,具体明细如下:

  (3)冠中国际商业保理有限公司票据保理纠纷案,其主张追索 3000万元;

  本次计提资产减值准备事项影响公司 2018 年合并净利润为- 29,650.05万元,影响归属于母公司所有者的净利润为 -29,523.11万元。

  本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。

  资产减值准备基于谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。

  董事旺堆先生、董事吴坚先生对《关于计提资产减值准备的议案》分别发表的反对意见、弃权意见详见公司于2019年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》(    公告编号:2019-049)。

  1、本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则。

  监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况;董事会审议公司计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  监事刘海群先生对《关于计提资产减值准备的议案》发表的反对意见详见2019年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》(    公告编号:2019-048)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》,同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对公司前期重大会计差错进行更正,现将具体情况公告如下:

  公司前董事长王承波以公司名义,于2017年8月9日与自然人吴小蓉签订了《借款合同》,约定吴小蓉向公司出借人民币2980万元整,月利率为3%,期限自2017年8月11日至2017年11月10日,为期3个月;自然人储小晗、四川三洲特种钢管有限公司、四川三洲核能设备制造有限公司于《借款合同》签订当日,签订了《保证合同》,约定保证范围为《借款合同》项下贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用;合同签订后,吴小蓉于2017年8月14日依约向天易隆兴转款共计2980万元。截至2017年12月31日,上述借款欠付本金28,722,418.50元,无欠息;偿付的借款本息均未由本公司支付。

  2018年9月接法院通知,公司曾在2017年与吴小蓉发生过债权债务关系,并从法院取回《借款合同》等文件。故该笔借款虽然于2017年发生,公司实际在2018年9月才知情,故在2017年没有做财务处理。

  根据企业会计准则的规定,公司对上述差错采用追溯重述法,调整增加2017年上述借款本金(其他应付款)28,722,418.50元,调整增加对上述借款占用单位形成的其他应收款28,722,418.50元。

  公司2018年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了专项说明,《关于西藏银河科技发展股份有限公司重要前期差错更正说明》请详见2019年4月30日刊载的《中国证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯网》的有关内容。

  本次会计差错更正,符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定,是对以往存在问题的更正,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。

  董事旺堆先生、董事吴坚先生对《关于前期重大会计差错更正的议案》分别发表的反对意见、弃权意见详见2019年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》(    公告编号:2019-049)。

  本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定,并与公司审计会计师进行了充分沟通,本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

  信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,符合公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量。该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

  监事刘海群先生对《关于前期重大会计差错更正的议案》发表的反对意见详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》(    公告编号:2019-048)。

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